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리투아니아, 페이어에 930만 유로 벌금 부과…러시아 제재 위반

By Jack Wilson

7/10, 08:20 EDT
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핵심 요약

  • 리투아니아가 러시아 고객과 관련된 제재 및 자금 세탁 위반으로 암호화폐 회사 페이어(Payeer)에 930만 유로(1010만 달러)의 벌금을 부과했다.
  • 페이어는 EU 제재를 받은 러시아 은행에서 러시아 루블로 거래를 허용하고, 제재 대상 개인 및 법인에게 서비스를 제공했다.
  • 리투아니아는 자금 세탁 및 투자자 사기를 방지하기 위해 새로운 라이선스 계획을 통해 암호화폐 회사를 줄이는 것을 목표로 하고 있다.

Payeer, 제재 위반으로 기록적 벌금

리투아니아는 러시아 고객과 관련된 제재 및 자금 세탁 위반으로 암호화폐 회사 페이어(Payeer)에 930만 유로(1010만 달러)의 기록적인 벌금을 부과했다. 금융범죄수사국(FCIS)은 페이어가 EU 제재를 받은 러시아 은행에서 자금을 이체하여 러시아 고객이 러시아 루블로 거래를 할 수 있도록 허용했다고 발표했다. 또한, 페이어는 러시아 개인 및 법인에게 암호화폐 지갑 서비스, 계정 관리 및 저장 서비스를 제공했으며, 이는 EU 제재를 위반하는 행위이다.

제재 및 자금세탁 위반

벌금은 두 부분으로 나뉜다: 국제 제재 위반으로 824만 유로, 자금 세탁 방지법 위반으로 106만 유로이다. FCIS는 페이어의 행위가 EU 제재를 받은 러시아 은행에서 자금 이동을 촉진하여 금융 시스템의 무결성을 훼손했다고 강조했다. 페이어는 벌금에 대해 항소할 수 있는 선택권이 있지만, 현재까지 페이어 측의 공식적인 언급은 없다.

리투아니아, 암호화폐 규제 강화

EU 및 유로존 회원국인 리투아니아는 지난 10년 동안 금융 기술 스타트업의 주요 허브로 부상했다. 그러나 리투아니아는 디지털 자산의 자금 세탁 및 사기 악용을 억제하기 위해 규제 프레임워크를 강화하고 있다. 새로운 라이선스 계획은 리투아니아 내에서 운영되는 암호화폐 회사의 수를 줄여, 준수하고 투명한 비즈니스만이 운영을 계속할 수 있도록 보장하는 것을 목표로 하고 있다. 이 조치는 금융 보안을 강화하고 투자자를 보호하기 위한 광범위한 노력의 일환이다.