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Queens 개발업자, EB-5 투자 사기 혐의로 2억 7,200만 달러 합의

By Tal Alexander

7/10, 07:10 EDT

Queens 개발업자 리처드 샤와 그의 회사 Fleet Financial이 중국 EB-5 투자자들을 속여 2억 7,200만 달러의 합의금을 SEC에 지불하기로 했다. 샤는 2010년부터 2017년까지 400명 이상의 투자자들로부터 2억 2,800만 달러를 유치했으며, 이 중 3,000만 달러를 개인 부동산 구매에 사용한 혐의를 받고 있다. 이번 합의로 샤는 향후 증권 발행이 금지되었고, Fleet Financial은 1,550만 달러의 민사 벌금을 부과받았다.

SEC는 샤가 자금 출처, 개발팀의 경험, 프로젝트 범위 등을 허위로 진술했다고 밝혔다. 또한, 투자자 자금을 사용해 고급 주택을 구매한 사실도 드러났다. 이번 사건은 EB-5 프로그램의 리스크와 규제의 중요성을 다시 한번 강조하고 있다.