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BitMEX, 은행 비밀법 위반 유죄 인정…암호화폐 시장 충격

By Jack Wilson

7/10, 18:42 EDT

BitMEX가 2015년부터 2020년까지 은행 비밀법(BSA)을 위반한 혐의로 유죄를 인정했다. 미국 법무부(DOJ)에 따르면, BitMEX는 고객 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 프로그램을 적절히 시행하지 않아 익명 거래를 허용했고, 이는 자금 세탁 및 제재 위반으로 이어졌다. BitMEX의 공동 창업자 아서 헤이즈, 사무엘 리드, 벤자민 델로와 첫 직원 그레고리 드와이어도 유사한 혐의로 기소되었으며, 회사의 선고는 미국 지방법원 판사 존 G. 코엘틀에 의해 결정될 예정이다.

BitMEX의 이러한 행위는 금융 시스템의 무결성을 위협했으며, FBI는 AML 절차를 준수하지 않은 BitMEX가 금융 기관을 악용하게 했다고 강조했다. 이번 사건은 미국 시장에서 운영되는 암호화폐 회사들이 미국 법을 준수해야 할 중요성을 다시 한번 상기시켰다.