"암호화폐왕" 플레터스키, 캐나다서 사기 혐의로 기소

핵심 요약

• "암호화폐 왕"으로 불리는 Aiden Pleterski와 그의 동료 Colin Murphy가 캐나다에서 5,000달러 이상의 사기와 자금 세탁 혐의로 기소되었다.
• Pleterski는 암호화폐와 외환 투자를 위해 4,150만 캐나다 달러를 투자자들로부터 모았지만, 그 중 약 1,600만 달러를 사치품 구매에 사용한 것으로 드러났다.
• 투자자들에게 3,150만 캐나다 달러만 회수되었으며, Murphy는 투자자 소송과 관련된 법정 모욕죄로 5개월 징역형을 선고받았다.

체포 및 기소

"암호화폐 왕"으로 알려진 Aiden Pleterski와 그의 동료 Colin Murphy가 온타리오, 캐나다에서 사기 혐의로 체포되어 기소되었다. Pleterski는 5,000달러 이상의 사기와 범죄 수익 세탁 혐의를, Murphy는 5,000달러 이상의 사기 혐의를 받고 있다. 이번 체포는 Durham 지역 경찰이 Pleterski의 투자 사기 혐의에 대한 16개월간의 조사 끝에 이루어졌다. 이 조사, 코드명 "Project Swan"에는 Pleterski와 유사한 방식으로 피해자들로부터 자금을 모집한 혐의의 Murphy도 포함되었다. Pleterski는 여권 반환과 암호화폐 거래 금지 등의 조건으로 보석에 풀려났다.

드러난 금융 비리

Pleterski의 금융 거래 내역은 파산 절차 중 밝혀졌는데, 그는 암호화폐와 외환 투자로 큰 수익을 내겠다며 41.5백만 캐나다 달러(3,050만 달러)를 투자자들로부터 모금한 것으로 드러났다. 그러나 실제로는 이 자금의 약 2%만을 투자했고, 나머지 약 1,600만 달러를 사모기, 고급 자동차, 여행 등의 사치품 구매에 사용한 것으로 확인되었다. 파산 절차를 통해 약 3.15백만 캐나다 달러만이 투자자들에게 회수되었다. 또한 Pleterski의 영국, 마이애미, 호주 등의 해외 여행 등 사치스러운 생활 방식도 문제가 되었는데, 그는 온라인에서 프로 스트리머로 활동하고 있었다.

법적 및 재무적 결과

Pleterski의 동료 Colin Murphy는 사기 혐의 외에도 법적 책임을 지게 되었다. 그는 12만 달러 투자금 회수 소송과 관련된 법정 모욕죄로 5개월 징역형을 선고받았다. 그는 Anton Piller 명령 집행 중 아이폰에서 데이터를 삭제한 것으로 밝혀졌다. 반면 Pleterski는 진행 중인 파산 절차로 인해 민사 소송으로부터 보호받고 있다. 온타리오 증권위원회와 Durham 지역 경찰청은 이 사건에 대해 추가 설명하는 기자회견을 예정하고 있다.